Założyciel największej na świecie giełdy kryptowalut Binance i jej były dyrektor generalny Changpeng Zhao zostali skazani na 4 miesiące więzienia za niewdrożenie odpowiednich środków przeciwdziałających praniu pieniędzy. Były szef Binance przyznał się wcześniej, że umożliwiał klientom przesyłanie pieniędzy z naruszeniem amerykańskich sankcji. Rynek kryptowalut zareagował na wiadomość o werdykcie spadkiem.
Chociaż Zhao jest mniej znany niż niedawno skazany Sam Bankman-Fried z FTX, jest kluczową postacią w branży kryptowalut, założył Binance w 2017 roku. Chociaż Zhao zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego w ramach przyznania się do winy, pozostaje większościowym akcjonariuszem spółki.
Prokuratorzy, powołując się na samą skalę i konsekwencje przestępczych działań Zhao, żądali 3 lat więzienia, czyli dwukrotnie więcej niż standardowe 18 miesięcy w podobnych sprawach. Zaproponowano również, aby termin odzwierciedlał szkody dla bezpieczeństwa narodowego USA.
Według aktu oskarżenia Binance „naruszyło amerykańskie prawo na bezprecedensową skalę” kwotą 898 milionów dolarów. Zhao i inni dyrektorzy Binance również zignorowali ustawę o tajemnicy bankowej (BSA) i środki przeciwdziałające praniu pieniędzy, w wyniku czego zarobili 1,1 miliona dolarów na transakcjach z obywatelami amerykańskimi w celu obejścia sankcji. Inne kraje objęte sankcjami, takie jak Kuba i Syria, również z powodzeniem wynegocjowały porozumienia.
Prawnicy Zhao stwierdzili, że nie zasługuje on na karę więzienia, ponieważ „żaden oskarżony w podobnej sprawie dotyczącej BSA nie został skazany na karę więzienia”, zwłaszcza że biznesmen dobrowolnie przybył do Stanów Zjednoczonych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby przyznać się do winy i „przez cały czas pozostawał poza domem”. pięć i pół miesiąca.” Jednak sąd podjął decyzję. Przypomnijmy, że Zhao przyznał się do winy w listopadzie 2023 r. i zgodził się zapłacić 50 mln dolarów grzywny, co stanowi kroplę w morzu w porównaniu z jego 33-miliardowym majątkiem, a także obiecał nie odwoływać się od wyroku.
Największe kryptowaluty zareagowały upadkiem na wieść o werdykcie Zhao. W momencie publikacji tego materiału Bitcoin spadł o 4,6% i zbliżył się do poziomu 60 tysięcy dolarów, podczas gdy Ethereum całkowicie spadło poniżej psychologicznie ważnego poziomu 3000 dolarów.