Rosyjski Departament Sprawiedliwości, przebywający w areszcie w Stanach Zjednoczonych, przyznał się do udziału w spisku mającym na celu pranie pieniędzy w związku z jego rolą w zarządzaniu giełdą kryptowalut BTC-e w latach 2011–2017 – poinformował Departament Sprawiedliwości USA. Według prawnika aresztowanego ugoda obejmująca przyznanie się do winy „do ograniczonej liczby artykułów” pozwoli Vinnikowi uniknąć dożywocia.
„Zwieńczeniem negocjacji było porozumienie z prokuraturą; spodziewamy się, że kara więzienia wyniesie do 10 lat” – powiedział korespondentowi TASS jego prawnik Arkady Bukh. „Przyznał się do niektórych zarzutów”.
Prawnik powiedział też, że obrona będzie nalegać na jeszcze większe skrócenie kary, gdyż Vinnik przebywa w areszcie od 2017 roku. Według TASS termin rozprawy skazującej będzie znany w przyszłym tygodniu.
W rozmowie z korespondentem RIA Nowosti Bukh powiedział, że Winnik może zostać skazany „za kilka miesięcy”. Według niego początkowo, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, Vinnikowi groziło prawie 200 lat więzienia, ale dzięki ugodzie kara mogła zostać skrócona do „jednocyfrowej”. Vinnik został zatrzymany w Grecji 25 lipca 2017 r. na wniosek Stanów Zjednoczonych, gdzie w dniu 4 sierpnia 2022 r. został poddany ekstradycji.
Z dokumentów sądowych wynika, że 44-letni Alexander Vinnik był jednym z operatorów BTC-e, za pośrednictwem którego od jego uruchomienia w 2011 r. do zamknięcia przez organy ścigania w lipcu 2017 r. wyprano BTC-e o wartości od 4 do 9 miliardów dolarów jest również powiązany z praniem kryptowaluty skradzionej z nieistniejącej już Mt. Gox.
BTC-e nie została zarejestrowana jako firma świadcząca usługi pieniężne w Stanach Zjednoczonych, nie stosowała żadnych zasad „znaj swojego klienta”, nie zwalczała prania pieniędzy ani nie gromadziła żadnych danych klientów – oznajmił w piątek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Ponadto Vinnik korzystał z firm fasadowych w celu konwersji pieniędzy fiducjarnych na BTC-e. W komunikacie prasowym stwierdza się również, że giełda rzeczywiście otrzymywała środki z działalności przestępczej, w tym z ataków oprogramowania ransomware, włamań i innych schematów, a Vinnik był bezpośrednio odpowiedzialny za spowodowanie strat w wysokości około 121 milionów dolarów.
Źródła:
TAS sprawiedliwość Wiadomości RIA Komentarz ( ) Wieczorne 3DNews W każdy dzień powszedni wysyłamy podsumowanie wiadomości bez żadnych bzdur i reklam. Dwie minuty na przeczytanie – i jesteś świadomy głównych wydarzeń. Powiązane materiały Bitcoin spadł o 10% w ciągu jednego dnia, pociągając za sobą inne kryptowaluty Założyciel Binance został skazany na cztery miesiące więzienia – Bitcoin zareagował upadkiem Bitcoin doświadczył czwartego halvingu w historii – nagroda dla górników została zmniejszona o połowę Roskomnadzor zablokował około 150 popularnych usług VPN W wyniku sankcji rosyjscy programiści mogą utracić dostęp do oprogramowania typu open source i stanąć w obliczu innych problemów Szef wyszukiwarki Google namawia pracowników, aby „działali szybciej”, ponieważ „wszystko się zmieniło”