Były menedżer produktu na giełdzie kryptowalut Coinbase Global, Ishan Wahi, przyznał się do wykorzystywania informacji poufnych na rynku kryptowalut. Mówił o dwóch przypadkach zmowy w celu popełnienia oszustwa z wykorzystaniem środków elektronicznych. W zeszłym roku Wahi utrzymywał, że jest niewinny.
Według prokuratury Wahi podzielił się poufnymi informacjami ze swoim bratem Nikhilem Wahi i znajomym Sameerem Ramanim na temat nowych aktywów, którymi giełda kryptowalut planuje handlować. Według byłego pracownika Coinbase wiedział, że jego brat i partner wykorzystają te dane do podejmowania decyzji handlowych. Oskarżony przyznał się do nadużycia i nielegalnego rozpowszechniania informacji.
Nikhil Wahi i Sameer Ramani używali portfeli kryptograficznych do kupowania i handlu cyfrowymi aktywami przez co najmniej 14 odcinków, zanim Coinbase oficjalnie ogłosiło rozpoczęcie handlu. Transakcje zawierane były od czerwca 2021 do kwietnia 2022 roku. Zazwyczaj ogłoszenia o rozpoczęciu handlu nowymi aktywami przez giełdę o skali Coinbase prowadzą do wzrostu wartości kryptowaluty, co umożliwiło czerpanie korzyści z informacji poufnych. Przyjaciele mają co najmniej 1,5 miliona dolarów nielegalnych wpływów.
Nikhil Wahi przyznał się do winy we wrześniu ubiegłego roku i został skazany na 10 miesięcy więzienia w styczniu. Sameer Ramani jest na wolności. W ramach ugody ze śledztwem, w wyniku której Ishan Vahi przyznał się do winy, przewidziano dla niego karę do 47 miesięcy, tj. w najgorszym przypadku osobie poufnej grozi prawie 4 lata więzienia. Wyrok zapadnie 10 maja.
Wiadomo, że Ishan Wahi został zatrzymany w zeszłym roku, kiedy próbował opuścić kraj i udać się do Indii. Podczas przeszukania znaleziono przy nim siedem urządzeń elektronicznych oraz imponujący zestaw dokumentów tożsamości.
